Sábado, 21 de Março de 2015
Foto: Reprodução / Gianluca Colla / Bloomberg
Entre os mais de 8,6 mil brasileiros com contas no HSBC da Suíça em 2006 e 2007 estão sete doleiros envolvidos nos casos anteriores de corrupção no Brasil e a filha de um deles. Segundo publicado pela Agência Brasil, os doleiros foram investigados em todos os episódios pela suspeita de ter operado com dinheiro de origem duvidosa e acobertado operações financeiras ilegais. Os citados negam irregularidades e negam também que são doleiros. São eles Henrique José Chueke e sua filha Lisabelle Chueke, Favel Bergman Vianna, Oscar Frederico Jager, Benjamin Katz, Dario Messer, Raul Henrique Srour e Henoch Zalcberg. A investigação jornalística sobre o caso, conhecida por SwissLeaks, é comandada pelo ICIJ (sigla em inglês para Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), dá conta de que houve sonegação e evasão fiscal por parte do banco e de alguns correntistas. Ter uma conta numerada no exterior não pressupõe crime, só se o contribuinte não declarar à Receita Federal e ao Banco Central que mantém valores fora do país. Neste caso, o cidadão pode ser processado por evasão de divisas e sonegação fiscal. A Receita investiga a origem dos recursos de brasileiros com contas numeradas no HSBC suíço.
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