Sexta, 27 de Setembro de 2019
PF deflagrou operação nesta 6ª
Doleiros e funcionários são alvos
A Polícia Federal deflagrou nesta 6ª feira (27.set.2019) a 66ª fase da operação Lava Jato. O objetivo é apurar lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcionários do Banco do Brasil. A ação foi batizada de Alerta Mínimo.
Documentos entregues por colaboradores indicaram que 1 dos doleiros teria sido responsável por disponibilizar pelo menos R$ 110 milhões, em espécie, para viabilizar o pagamento de propinas. Os recursos eram usados em benefício de empresas que tinham contrato com a Petrobras.
Segundo a PF, a obtenção do dinheiro em espécie envolvia trocas de cheques junto ao comércio da grande São Paulo e abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas do ramo imobiliário.
“A suspeita quanto à participação de gerentes de agências bancárias consistia em dar suporte às operações de desconto de cheques e elaborar justificativas internas a fim de evitar fiscalizações e ações de compliance da instituição financeira. Em troca, os funcionários recebiam comissões dos operadores e conseguiam vender produtos da agência para atingir metas”, afirmou a PF.
Os crimes teriam sido cometidos de 2011 a 2014. Ao todo, estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo (SP) e uma em Natal (RN). A ação foi autorizada pela 13ª Vara Federal de Curitiba (PR).
ALERTA MÍNIMO
De acordo com a PF, o nome da operação faz referência ao “fato de que os alertas de operações atípicas do sistema interno do banco” passaram a ser encerrados depois de decisão do Supremo Tribunal Federal o Coaf (Conselho de Controle Atividades Financeiras).
PF EXPLICA OPERAÇÃO
A PF e integrantes do Ministério Público falaram à imprensa sobre o caso. Eis abaixo:
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