Quinta, 05 de março de 2015
A Polícia Federal (PF) realiza uma operação contra o crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas desde a madrugada desta quinta-feira (5) no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Serão cumpridos sete mandados de prisão preventiva, 34 de prisão temporária, 25 mandados de condução coercitiva, quando o suspeito é levado para prestar depoimento, e 68 mandados de busca e apreensão. As prisões temporárias tem prazo de cinco dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Já as preventivas não têm prazo pré-definido. Seis cidades paranaenses, uma de Santa Catarina, uma do Rio Grande do Sul e duas de São Paulo são alvo da operação, que foi batizada de Bemol e conta com 230 policiais federais e 30 servidores da Receita Federal.Conforme a PF, o grupo investigado utilizava contas bancárias de 87 empresas, em geral fictícias, para receber valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros do Paraguai de diversos estados brasileiros. O esquema teria movimentado mais de R$ 600 milhões, de acordo com os policiais. A PF informou ainda que os investigados eram responsáveis por conferir aparência lícita a recursos financeiros de origem criminosa e remeter o dinheiro ao Paraguai. Além dessas atividades, para atender às exigências de “doleiros” paraguaios, a organização criminosa também era responsável por transferir parte dos ativos ilícitos para contas bancárias brasileiras controladas por tais “doleiros”. (G1)
Nenhum comentário:
Postar um comentário