Quinta, 07 de dezembro de 2023
O grupo é suspeito de cometer crimes financeiros e de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro.
A investigação apura a atuação do grupo econômico, que "teve grande projeção no cenário carioca", com "captação de milhões de reais" sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os agentes da PF também estiveram no apartamento de Eduardo Monteiro Wanderley, dono e CEO da empresa.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, emissão ilegal de debêntures e gestão fraudulenta de instituição financeira. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de reclusão.
A Petra Gold comprou o Teatro do Leblon, no bairro nobre da Zona Sul carioca e fez outros investimentos na área de esporte e de cultura. Para a PF, esses investimentos tinham o propósito de difundir o nome do grupo.
A Operação foi batizada de “Lóris”. O nome é uma referência ao único primata venenoso, que possui aparência dócil e receptiva, ocultando o risco que o contato com ele causa, explica a Polícia Federal.
Fonte: Jornal da Cidade Online
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